广东海印集团股份有限公司公告（系列） -中国基金报多媒体数字报
证券代码：000861证券简称：海印股份通知布告编号：2014-64
广东海印集团股份you限公司第七届
董事会第三十五次且则会经由议定议通知布告
本公司及董事会全体成员保证通知布告内容真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。
广东海印集团股份you限公司（以下简称公司）于2014年9月2ri以电子邮件和电话通知体例发出第七届董事会第三十五次且则会议通知，会议于2014年9月5ri上午10时以通信体例召开。会议应到董事七名，实践出席七名。会议由董事长邵建明师长教师掌管，契合《公司法》和《公司章程》di轨则。会议谈判并经由le以下内容和抉择：
yi、审议经由《关于运用不超越5亿元额度自you资金置办保本型理财富品di议案》。
详尽内容详见公司于同rizai《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（上披露di《广东海印集团股份you限公司关于运用不超越5亿元额度自you资金置办保本型理财富品di通知布告》。
表决功效：7票赞成、0票弃权、0票否决。
特此通知布告。
广东海印集团股份you限公司
董事会
二0yi四年九月六ri
证券代码：000861证券简称：海印股份通知布告编号：2014-65
广东海印集团股份you限公司
关于运用不超越5亿元额度自you资金置办保本型理财富品di通知布告
本公司及董事会全体成员保证通知布告内容真实、切确和无缺，没you子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪。
广东海印集团股份you限公司（以下简称公司）于2014年9月5ri召开第七届董事会第三十五次且则会议，会议审议经由le《关于运用不超越5亿元额度自you资金置办保本型理财富品di议案》，赞成zai不影响公司正常运营勾当di状况下，运用不超越5亿元钱di自you资金置办保本型理财富品。详尽内容通知布告如下：
yi、对外投资概述
1、投资根基状况
为前进公司资金运用效益，增添公司现金资产收益，完成股东益处最年夜化，zai确保公司ri常运营和资金平安di前提下，公司拟运用不超越5亿元钱（含5亿元）自you资金置办保本型理财富品。
2、董事会审议投资议案di表决状况
公司于2014年9月5ri召开第七届董事会第三十五次且则会议，会议审议经由le《关于运用不超越5亿元额度自you资金置办保本型理财富品di议案》。（详尽内容详见公司于2014年9月5ri披露di2014-64号《海印股份第七届董事会第三十五次且则会经由议定议通知布告》）
3、本次生意不组成联系关系生意。
4、依据《公司章程》轨则，本次投资事项无需提交股东年夜会审议。
二、投资标di根基状况
1、投资目di
zai不影响公司正常消费运营、投资项目树立正常运作di状况下，公司运用自you资金投资平安性高、勾当性好、低风险天文财富品，以前进资金运用效益，增添公司收益。
2、投资额度
用于置打点财富品投资额度不超越5亿元钱。zai不超越前述额度内，资金能够轮回运用。
3、投资种类
投资di种类为保本型低风险理财富品。
4、资金来历
公司用于投资低风险理财富品di资金均为公司自you资金。
5、抉择you用期
自本议案提交公司第七届董事会第三十五次且则会议审议经由之ri起至2014年12月31ri。公司董事会受权董事长签定zai额度内天文财富品认购合同，超越5亿元部门须经董事会另行核准后执行。
三、对公司di影响
1、公司本次运用自you资金置办保本型低风险理财富品shizai确保公司ri常运营所需勾当资金和资金平安di前提下实施di，不影响公司ri常资金正常周转需求，不影响公司主破产务di正常睁开。
2、经由适度di短期低风险理财富品投资，you利于前进公司自you资金di运用效率，取得必然di投资效益，增添公司收益，契合公司股东出格shi中小股东天时益。
四、投资风险及风险节制法子
1、公司拟置办天文财富品为低风险保本型理财富品，不会用于证券投资，或置办以证券投资为目di天文财富品。投资投向为诺言级别较高、勾当性较好di金融工具，风险可控。
2、峻厉选择刊行主体，选择诺言好、you才干保证资金平安di金融机构；峻厉选择刊行产物，选择低风险类产物。
3、公司置打点财富品将遵循峻厉di审批轨范，增强搜检和看管，确保资金di平安运用。
五、公司zai本次通知布告ri前十二ge月内置打点财富品状况
2014年5月16ri，公司与广州村庄商业银行股份you限公司琶洲支行签定《广州村庄商业银行钱利率生意型存款营业和谈》，以钱3，000万元di自you资金置办钱利率生意型存款产物，该理财富品起息ri：2014年5月16ri，产物到期ri：2014年12月19ri，产物预期最高收益率：4.6%。上述理财富品今朝尚未到期。
2014年6月20ri，公司与广州村庄商业银行股份you限公司琶洲支行签定《广州村庄商业银行钱利率生意型存款营业和谈》，以钱1，000万元di自you资金置办钱利率生意型存款产物，该理财富品起息ri：2014年6月20ri，产物到期ri：2014年12月19ri，产物预期最高收益率：4.6%。上述理财富品今朝尚未到期。
2014年8月27ri，公司与广州村庄商业银行股份you限公司琶洲支行签定《广州村庄商业银行钱利率生意型存款营业和谈》，以钱2，000万元di自you资金置办钱利率生意型存款产物，该理财富品起息ri：2014年8月27ri，产物到期ri：2014年12月19ri，产物预期最高收益率:4.1%。上述理财富品今朝尚未到期。
截至本通知布告ri，本公司持you保本型理财富品总金额为6，000万元，占公司比来yi期经审计净资产di2.17%。
六、自力董事对公司运用自you资金置打点财富品di自力定见
经当真审阅公司提交di资料，自己们觉得：公司置办天文财富品为保本型理财富品，理财运用di资金经公司充沛di预估和测算，不会对公司diri常运营运作发生晦气影响，并you利于前进公司自you资金di运用效率、增添收益，不存zai损伤公司及全体股东，出格shi中小股东益处di气象。赞成公司运用不超越5亿元额度自you资金置办保本型理财富品。
七、备查文件
第七届董事会第三十五次且则会经由议定议。
特此通知布告。
广东海印集团股份you限公司
董事会
二0yi四年九月六ri
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